Содержание
Назначение
Как попасть в раздел «Идентификация»
Как пройти идентификацию
Назначение
В статусе БПА ПА (банковского платежного агента, осуществляющего операции платежного агрегатора) Комфорт Букинг обязан осуществить сбор необходимых данных для идентификации клиентов. Этого требует ФЗ №115-ФЗ от 07.08.2001 и наш договор с оператором по переводу денежных средств. Раздел «Идентификация» предназначен для проведения данной процедуры.
Идентификация проводится перед началом оказания услуг по приему онлайн-платежей в пользу Получателя.
Как попасть в раздел «Идентификация»
Анкета для заполнения данных для идентификации находится в личном кабинете Комфорт Букинг в разделе «Настройки» → «Идентификация».
Раздел доступен для пользователей с ролями Владелец, Управляющий, Юрист и Бухгалтер. Подробнее о ролях тут.
Как пройти идентификацию
Анкета состоит из 4х разделов: Руководитель, Бенефициары, Контакты и Соответствие условиям. В каждом из них нужно заполнить все поля и нажать «Сохранить и продолжить».
Раздел «Руководитель»
В этом разделе нужно заполнить данные руководителя организации:
- резидент РФ (да/нет),
- ФИО руководителя (определяется автоматически),
- ИНН руководителя (определяется автоматически),
- пол (мужской/женский),
- дата рождения,
- место рождения,
- адрес места жительства (регистрации),
- почтовый адрес,
- контактный телефон,
- гражданство,
- данные документа, удостоверяющего личность (например, серия и номер паспорта и т. д.),
- должность,
- документ, на основании которого действует руководитель (Устав, доверенность и т. д.) и опционально его реквизиты,
- ФИО для подписи в договоре,
- вид капитала,
- размер зарегистрированного капитала.
Раздел «Бенефициары»
В этом разделе нужно заполнить данные о бенефициарных владельцах — физических лицах, кто владеет долей более 25 % организации (прямо или косвенно). Может быть до 4 бенефициаров. Если бенефициар один и он совпадает с руководителем, то этот раздел не показывается.
В разделе нужно заполнить следующие данные:
- резидент РФ (да/нет),
- ФИО бенефициара (определяется автоматически),
- ИНН бенефициара (определяется автоматически),
- дата рождения,
- место рождения,
- адрес места жительства (регистрации),
- почтовый адрес,
- контактный телефон,
- гражданство,
- данные документа, удостоверяющего личность (например, серия и номер паспорта и т. д.).
Раздел «Контакты»
В этом разделе нужно заполнить контактные данные организации:
- сокращенное название организации,
- контактный телефон,
- адрес местонахождения (юридический адрес),
- почтовый адрес,
- ФИО контакта по финансовым вопросам,
- телефон по финансовым вопросам,
- e-mail финансовой службы,
- ФИО контакта по техническим вопросам,
- телефон по техническим вопросам,
- e-mail технической поддержки.
Раздел «Соответствие условиям»
В этом разделе нужно ознакомиться с документами и отметить соответствующие галочки:
- С Условиями оказания услуг ознакомлен и согласен.
- Гарантирую, что обладаю полномочиями по заполнению сведений в анкете, а также заверяю о достоверности внесенных сведений.
Для отправки данных на проверку нужно нажать на кнопку «Отправить анкету».
После проверки данных статус в разделе «Идентификация» изменится на «Пройдена». Обычно проверка занимает от одного до нескольких рабочих дней.